В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного дохода, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Как рассказали в пресс-службе, мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с мая 2018 года по январь 2021 года, являясь фактическим руководителем и бенефициаром юридического лица, он организовал заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ с организацией, расположенной на территории Приморского края.
После получения оплаты по фиктивному договору фигурант организовал вывод более 8 млн руб. со счета подконтрольной ему фирмы, оформив их в качестве дивидендов, тем самым легализовал часть незаконно полученного дохода.
Затем фигурант продал третьим лицам часть вверенных ему металлоконструкций, принадлежащих заказчику, на сумму более 2,5 млн руб.
В рамка обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество юридического лица, принадлежащего фигуранту, стоимостью более 100 млн руб.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.